Informacion economica sobre Cuba

Banca, EEUU

Abren investigación al banco ING por sospecha de que opera con Cuba

EEUU exige a las entidades bancarias que operan en su territorio prestar
atención especial a las transacciones en dólares con la Isla, Irán y Siria

EFE, Bruselas | 27/07/2011

Las autoridades estadounidenses han iniciado una investigación penal
sobre la actividad del grupo bancario holandés ING en Estados Unidos por
la sospecha que tiene relaciones comerciales con Cuba, Irán y Siria
contraviniendo las sanciones que les impone Washington.

ING ha recibido una solicitud de información de EEUU y colaborará con la
investigación, según confirmó hoy el portavoz de la entidad al diario
financiero holandés Het Financieele Dagblad.

La legislación estadounidense prohíbe a las empresas que operan en
Estados Unidos mantener relaciones comerciales con países que como Cuba,
Irán o Siria figuran en la "lista negra" de EEUU, y exige a las
entidades bancarias que presten especial atención a las transacciones en
dólares con estos Estados.

El banco ABN Amro, también holandés, ya tuvo que hacer frente a una
multa millonaria en 2005 por un caso similar y no pudo desarrollar sus
actividades en EEUU mientras duró la investigación.

http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/abren-investigacion-al-banco-ing-por-sospecha-de-que-opera-con-cuba-266071


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