Informacion economica sobre Cuba

Arrestan a inversionistas de bienes raíces que lucraban en Cuba

Las autoridades estadounidenses arrestaron a dos sujetos acusados de
violar la Ley de Comercio con el Enemigo al invertir millones de dólares
en Cuba.

martinoticas.com 06 de diciembre de 2011

Agentes del Departamento de Seguridad Interna arrestaron a un abogado de
la localidad de Scarsdale, en el estado de Nueva York, y a otro sujeto
de Brooklyn, que habría invertido ilegalmente millones de dólares en
bienes raíces en Cuba.

El abogado Marc Verzani, y su cliente, Adem Arici, están acusados de
conspiración para violar la Ley de Comercio con el Enemigo (Trade with
the Enemy Act) y tratar de encubrir la visita que por 5 días realizaron
a la isla en septiembre de este año.

En la demanda presentada por los oficiales del Departamento de Seguridad
Interna, Verzani y una tercera persona que en ahora coopera con las
autoridades, viajaron a Cuba a través de Cancún, México, el pasado 8 de
septiembre, para reunirse con Arici. En la isla, según un documento de
la Fiscalía, éste les habría mostrado un hotel que está construyendo y
una residencia de su propiedad.

Durante su estancia en Cuba Verzani aconsejó a Arici en sus negocios, e
identificó propiedades para su adquisición, aunque la compra no se
concretó. El documento acusatorio afirma que Arici ha invertido millones
de dólares en Cuba, y que los tres gastaron dinero ilegalmente en la isla.

A su regreso a Estados Unidos el abogado dijo que sólo había estado en
México y trató de convencer a su acompañante para que relatara lo mismo
a las autoridades. Tanto Verzani como Arici, en caso de ser encontrado
culpables podrían enfrentar penas de 25 y 15 años de cárcel.

http://www.martinoticias.com/noticias/Arrestan-a-inversionistas-de-bienes-raices-que-lucraban-en-Cuba-135097768.html


Related Articles:

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Calendar
December 2011
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Please help us to to pay for more powerful servers. Thank you.
Peso Convertible notes
Peso Convertible
Archives