Informacion economica sobre Cuba

Washington sanciona al Commerzbank por violar el embargo
Última actualización Thursday, 8 December 2011
Por WILFREDO CANCIO ISLA

– La sucursal neoyorquina del Commerzbank AG, una emblemática
institución del mundo financiero, acordó pagar una multa de $175,500
dólares por supuestas violaciones al embargo que implicaron a un banco
extranjero radicado en Miami.

Un comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro indica que el Commerzbank actuó como banco
notificador para confirmar una carta de crédito que terminó beneficiando
ilegalmente a un ciudadano cubano. La presunta violación ocurrió entre
el 7 y el 30 de septiembre del 2005.

"Actuando como garante de una carta de crédito en interés de un nacional
cubano, Commerzbank presentó cuatro juegos de documentos comerciales a
la sucursal de un banco extranjero en Miami que emitió la carta de
crédito para el pago a favor de una empresa canadiense", señala el
reporte de la OFAC, emitido el pasado 29 de noviembre.

El reporte no identifica el banco de Miami ni la compañía canadiense
implicados en el caso. La oficina del Commerzbank en Nueva York no
respondió a la petición de CaféFuerte para comentar sobre el incidente.

De acuerdo con las autoridades del Tesoro, el valor agregado de los
documentos comerciales ascendía a $884,157 dólares.

Commerzbank de Nueva York no reveló de manera voluntaria esas
violaciones al Departamento del Tesoro.

Aunque el monto total de la multa se fijó en $260,000 dólares, las
autoridades accedieron a rebajarla en casi un 40 por ciento en
consideración a que la institución bancaria adoptó de inmediato medidas
correctivas en su programa de cumplimiento de los reglamentos de la
OFAC, y evitar que casos similares se repitan en un futuro.

Commerzbank cooperó ampliamente con la investigación emprendida por las
autoridades, según el comunicado.

Institución legendaria y poderosa

Fundado en 1870, Commerzbank tiene su sede principal en Frankfurt y es
actualmente la segunda mayor institución bancaria de Alemania, solo
superada en activos y operaciones por el Deutsche Bank. Sus ganancias
escalaron los 1,430 billones de euros durante el pasado año.

Es considerado el quinto banco más poderoso del mundo, con sucursales en
Londres, París, Madrid, Barcelona, Bruselas y Nueva York.

La sanción contra Commerzbank se suma a una lista de multas impuestas
por la administración de Barack Obama durante el 2011, alegando
transgresiones al embargo de compañías estadounidenses o filiales de
corporaciones internacionales en Estados Unidos.

Entre las firmas sancionadas este año figuran MetLife, el mayor
proveedor global de seguros; Flowserve, líder mundial en suministros de
equipos y servicios para la industria energética; la naviera de
contenedores CMA-CGM; y el conglomerado bancario JP Morgan Chase.

La multa a JP Morgan Chase, ascendente a $88.3 millones fue la cuarta
mayor impuesta por Washington desde la presidencia de George W. Bush,
cuando fueron reforzados los controles del embargo a Cuba.

Vea el comunicado de OFAC aquí
http://cafefuerte.com/wp-content/uploads/2011/12/MultaBanco-2011.pdf

http://cafefuerte.com/2011/12/08/washington-sanciona-al-commerzbank-por-violar-el-embargo/


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