Informacion economica sobre Cuba

Escándalo de corrupción en Canarias apunta a negocios ilícitos en Cuba
Publicado el Martes, 03 Enero 2012 14:07
Por Café Fuerte
Por JUAN CARLOS SANCHEZ REYES

Agentes de la Policía Judicial investigan al ex alcalde de Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias, Miguel Zerolo, bajo sospechas de que realizó
inversiones en plantaciones de tabaco y negocios inmobiliarios en Cuba
con dinero ilícito procedente de una trama de corrupción.

Los hechos, bautizados como Caso de Las Teresitas, se remontan al 2001 y
demuestran que hubo un cobro de comisiones millonarias en la compra y
venta de terrenos situados a unos 10 kilómetros de la capital de
Tenerife. En esa transacción Zerolo aparece como uno de los principales
imputados.

Según la información de la que dispone la Brigada Provincial de la
Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, el ex alcalde visitó Cuba
hasta 12 veces, cinco de ellas en 2004, acompañado de su principal
testaferro amigo íntimo, el periodista Jorge Bethencourt, aunque la
investigación judicial no especifica las operaciones en que utilizaron
el dinero presuntamente ilícito.

Dada la proximidad en las fechas en que los implicados visitaron Cuba en
el mismo año, los investigadores aseguran que "se podría descartar que
los viajes lo fueran de placer, más bien aparentan viajes con la
intención de controlar algún tipo de negocio".

Amasando negocios en Cuba

Entre los múltiples asuntos que salen a relucir en el sumario judicial
se documenta que en marzo de 2006 Zerolo coincidió en un hotel madrileño
con Félix de la Calle Montalvillo, empresario canario con negocios en
Nicaragua, y Luis Zamorano Tais, relacionado con la sociedad Tabacos La
Nubia. El personal del hotel declaró que sus conversaciones se
relacionaban con el desarrollo de negocios en Cuba.

Aunque en el informe policial no figuran oficialmente cuentas abiertas
en La Habana a nombre de Zerolo u otro de sus allegados, fuentes de la
investigación señalan que las autoridades cubanas no descartan que
puedan haber establecido negocios de forma directa con españoles
afincados en la isla caribeña.

Junto al resto de los empresarios y políticos querellados en el proceso
judicial por la compraventa de los terrenos de la playa de Las
Teresitas, ern los próximos meses Zerolo tendrá que hacer frente ante el
Tribunal Supremo de Justicia de España por cargos de prevaricación y
malversación de caudales públicos.

El caso de Zerolo tiene lugar en momentos en que España debate temas tan
importantes como la despolitización de la justicia y la posibilidad de
que altos funcionarios del gobierno que gozan de la condición de
aforados -como es su caso- puedan ser juzgados por tribunales ordinarios.

Zerolo, de 54 años, ocupa actualmente un escaño como senador de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife
entre 1996 y 2001.

De confirmarse las acusaciones, Zerolo y el grupo de testaferros
implicados en la operación podrían ser incluidos en la lista de
instituciones de blanqueo de dinero relacionadas con negocios ilícitos
en Cuba.

En Canarias y Latinoamérica

El informe constata igualmente la existencia de una estructura
establecida en Canarias con centros de operaciones en México, e
integrada por sociedades captadoras de negocio, inversión especulativa,
patrimoniales y otras entidades de gestión.

De hecho, existen otros muchos asuntos que emergen de las más de 50 mil
páginas desclasificadas. Los encargados de la investigación policial
creen que "el ex regidor Miguel Zerolo pudo invertir en diferentes
países latinoamericanos, siempre mediante testaferros", con dinero
procedente de comisiones ilegales.

El sumario revelado pone de manifiesto un proyecto turístico en México
denominado Azul de Cortés, el cual iba a ejecutarlo la empresa Juandro
Consultores, que el ex consejero de Presidencia del Gobierno de
Canarias, Julio Bonis, tenía radicada en Baja California.

La promoción inmobiliaria -denominada Azul de Cortés- llegó incluso a
ser presentada en rueda de prensa convocada por Bonis junto a las
autoridades mexicanas de la zona.

La magistrada instructora del caso, Carla Bellini, llegó a tomar
declaración a Bonis sobre la procedencia de la inversión.

Conversaciones peligrosas

Según revelan varias conversaciones telefónicas intervenidas por la
Policía entre finales del 2006 y comienzos del 2007, en el proyecto de
Azul Cortés participaría Zerolo a través del testaferro Bethencourt,
quien llegó incluso a tener residencia en México.

Zerolo aparece también como el eje del sistema organizado de otras
inversiones procedentes de "comisiones ilegalmente cobradas" en
operaciones como "Las Teresitas" y la venta de la empresa Emmasa.

Aún sin poderse evaluar el monto de ambas transacciones, la Policía
Judicial cree que pudo invertirse en plantaciones de tabaco en Cuba,
negocios hoteleros en Brasil, proyectos inmobiliarios en República
Dominicana, Uruguay, Venezuela y Colombia.

Además, se mencionan otros negocios inmobiliarios en Cabo Verde y en una
planta de fabricación de biodiésel en Senegal, si bien se ha podido
constatar con posterioridad que esta última inversión no se desarrolló
por problemas con las autoridades senegalesas.

Esta trama de corrupción urbanística y presunto blanqueo de dinero
podría poner en alerta a los tribunales judiciales internacionales sobre
el posible tráfico de dinero de negocios ilícitos y vinculado a
flamantes empresas españolas que operan en Cuba.

http://cafefuerte.com/cuba/noticias-de-cuba/economia-y-negocios/1448-escandalo-de-corrupcion-en-canarias-apunta-a-negocios-ilicitos-en-cuba


Related Articles:

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Calendar
January 2012
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Please help us to to pay for more powerful servers. Thank you.
Peso Convertible notes
Peso Convertible
Archives