Informacion economica sobre Cuba

Embargo

El banco ING pagará 619 millones a EE UU por saltarse las sanciones

DDC

Nueva York 12-06-2012 – 7:59 pm.

Se trata de la mayor multa impuesta por Washington a una compañía en

este tipo de casos.

El banco holandés ING desembolsará 619 millones de dólares (500 millones

de euros) para zanjar con el Tesoro de EE UU una investigación abierta

por violar el régimen de sanciones económicas, financieras y comerciales

que se aplica a países "no amigos" como Cuba, Irán, Sudan y Libia,

informó el diario español El País.

Se trata de la mayor multa impuesta por Washington hasta al fecha a una

compañía en este tipo de casos. En el pacto participan también el

Departamento de Justicia y la oficina del fiscal general en Nueva York.

El grueso de la violación se concentra en las operaciones de ING con el

régimen de La Habana.

Las autoridades estadounidenses encargadas de vigilar el respecto del

embargo contabilizan más de 20.000 transacciones financieras y

comerciales entre la Isla y bancos terceros en EE UU, operaciones que

tuvieron lugar entre los años 2002 y 2007.

El Tesoro eleva a 1.600 millones el valor de los activos que ING movió

hacia esos países proscritos, a pesar del régimen de sanciones en vigor.

En esencia, los empleados del banco en Curaçao, Francia, Bélgica y

Holanda omitían el código de referencia de estos países en los mensajes

de los pagos enviados a EE UU, para evitar que la instituciones supiera

que era una operación prohibida.

Junto a la sanción financiera, ING deberá realizar una revisión interna

de sus operaciones, políticas y prácticas para demostrar a las

autoridades de EE UU que este tipo de conducta, por parte de sus

empleados, no vuelva a repetirse.

Ni la filial de seguros del banco holandés ni sus oficinas en EE UU

estaban sujetas a la investigación iniciada por Washington hace cuatro años.

http://www.diariodecuba.com/cuba/11536-el-banco-ing-pagara-619-millones-ee-uu-por-saltarse-las-sanciones


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