Informacion economica sobre Cuba

Embargo

ING pagará a EEUU multa millonaria por operaciones ilegales con

entidades en Cuba

El Departamento de Justicia considera que la entidad ha violado varias

leyes del país al mover miles de millones de dólares ilegalmente desde

el sistema financiero estadounidense en nombre de entidades sujetas al

régimen de sanciones

Agencias, Washington DC | 12/06/2012 8:25 pm

El banco holandés ING ha llegado a un acuerdo con el Departamento de

Justicia y la Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva York en el cual

ha aceptado pagar una multa de 619 millones de dólares por llevar a cabo

operaciones ilegales con entidades financieras de Cuba e Irán, según

informó el Gobierno estadounidense en un comunicado.

En concreto, Estados Unidos considera que la entidad ha violado varias

leyes del país al mover miles de millones de dólares ilegalmente desde

el sistema financiero estadounidense en nombre de entidades cubanas e

iraníes sujetas al régimen de sanciones del país, reportó Europa Press.

El banco holandés ha firmado con las autoridades estadounidenses un

acuerdo en el que acepta responsabilidades por su "conducta criminal" y

la de sus empleados, y en el que además se compromete a pagar una multa

de 619 millones de dólares.

Según la investigación, desde principios de la década de los noventa

hasta el año 2007, ING violó leyes de Estados Unidos y Nueva York al

mover más de 2.000 millones de dólares ilegalmente, a través de más de

20.000 operaciones, en nombre de entidades cubanas e iraníes sujetas a

sanciones económicas en Estados Unidos.

"ING se embarcó en esta conducta criminal a sabiendas y de forma

voluntaria, lo que provocó que instituciones financieras no afiliadas en

Estados Unidos llevaran a cabo transacciones que de otro modo hubieran

sido rechazadas, bloqueadas o detenidas para su investigación", explica

el Departamento de Justicia.

La ayudante del Fiscal General para Seguridad Nacional, Lisa Monaco,

destacó que esta multa es la "mayor impuesta nunca" a un banco en

relación con una investigación por violar sanciones estadounidenses y

subraya las "implicaciones para la seguridad nacional de la conducta

criminal de ING".

Monaco acusó a ING de ayudar a proporcionar a patrocinadores del

terrorismo y a otras entidades sancionadas acceso al sistema financiero

estadounidense durante más de una década, "permitiéndoles mover miles de

millones de dólares a través de bancos estadounidenses para compras

ilícitas y otras actividades".

http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/ing-pagara-a-eeuu-multa-millonaria-por-operaciones-ilegales-con-entidades-en-cuba-277604


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