Informacion economica sobre Cuba

Florida: Condenado un cubano que envió a la Isla millones procedentes de
un fraude al Medicare
Agencias | Miami | 26 Abr 2013 – 11:11 am.

Cumplirá 55 meses de prisión, 20 meses de reclusión domiciliaria, tres
años de libertad vigilada y se le embargan 10 millones de dólares.

Óscar Sánchez, de 47 años y origen cubano, fue condenado este jueves por
participar en una operación de lavado de unos 31 millones de dólares
hacia bancos de Cuba, procedentes de un fraude al sistema estadounidense
de salud pública para ancianos y discapacitados (Medicare), informa EFE.

Según detalló la Fiscalía del Distrito Sur de Florida en un comunicado,
la sentencia del condenado, nacionalizado estadounidense y residente en
el sur de Florida, consiste en 55 meses de prisión, 20 meses de
reclusión domiciliaria, tres años de libertad vigilada, el embargo de 10
millones de dólares y la prestación de 1.600 horas de servicios
comunitarios en el primer año de cárcel.

Sánchez se había declarado culpable de conspirar para lavar dinero
procedente de Medicare a través de una trama en la que estaban
implicadas 70 compañías del sur de Florida, que presentaron
reclamaciones fraudulentas por 375 millones de dólares.

Se trata del primer caso en que las autoridades estadounidenses han
podido vincular directamente fraudes de Medicare en el sur de Florida
con la salida de fondos hacia Cuba.

“Como resultado de estas reclamaciones, Medicare depositó unos 70
millones de dólares en las cuentas bancarias de estas compañías”, de los
que 31 millones se transfirieron Estados Unidos a cuentas abiertas en
Canadá, el Caribe y, finalmente, “a un lugar desconocido” de Cuba,
explicó la Fiscalía el pasado junio, cuando ordenó la detención de
Sánchez por miedo a que se fugara del país.

Alicia Valle, consejera especial de la Fiscalía, dijo posteriormente que
no existían alegaciones ni pruebas de que el Gobierno cubano estuviera
implicado en el caso.

Según la acusación, la operación para esconder el dinero procedente del
fraude a Medicare se articuló mediante la apertura de quince cuentas
bancarias en Canadá y Trinidad y Tobago para, posteriormente, transferir
unos “63 millones de dólares de Estados Unidos al sistema bancario cubano”.

De acuerdo con la acusación, Sánchez, que operó entre 2005 y 2009 para
“una organización internacional de lavado de dinero”, recibía una
retribución por el dinero proporcionado a los “cerebros del fraude a
Medicare”.

Sánchez, que tenía importantes inversiones en el mercado inmobiliario de
Florida, les proveía de dinero en efectivo después de que ellos le
entregaran cheques y transferencias de empresas implicadas en el fraude.

En su historial penal figuran antecedentes por robo de vehículos y
cultivo de marihuana. Se declaró en bancarrota en 2002, aunque años
después tenía varias propiedades inmobiliarias en el sur de Florida.

http://www.diariodecuba.com/cuba/1366967475_2963.html


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