Informacion economica sobre Cuba

Fraude al Medicare sí, periodistas independientes, no
Viernes, Mayo 10, 2013 | Por Juan Carlos Linares Balmaseda

LA HABANA, Cuba, 10 de mayo de 2013, Juan Carlos Linares Balmaseda/
www.cubanet.org.- El 11 de abril de 2007, recibí la siguiente misiva del
consorcio estatal Financiera Cimex, S.A.:

“…la entidad (Fincimex) decidió la suspensión de los servicios que le
venía prestando al tener dudas sobre el origen lícito de los fondos que
se les remesaban. Esta suspensión temporal está sustentada de acuerdo a
la práctica internacional, las recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (FATF por sus siglas en ingles), las
resoluciones y Convenciones de la ONU contra el Financiamiento al
Terrorismo, el Lavado de Dinero y la Corrupción, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en las leyes cubanas…”.

La misiva estaba rubricada por la Gerente de Remesas Familiares, Cecilia
Pérez Delgado. Días antes, el 16 de marzo de 2007, había recibido otra
similar de Nelson Martínez Díaz, Director de la Vicepresidencia de
Análisis y Objetivos Estratégicos del Banco Central de Cuba.

Ambas respuestas fueron consecuencia de una serie de reclamaciones de mi
parte. Se debían a que en octubre de 2006, una veintena de periodistas
independientes (yo incluido) aparecimos en una lista de nombres, la que
se le entregó a todos nuestros remisores en el extranjero. Así quedaba
prohibido remitirnos los modestos honorarios que cobramos por nuestro
trabajo periodístico.

Al indagar el motivo, se supo que nos estaban aplicando “la Instrucción
40″, una regulación del Banco Central de Cuba, según me expresó la
Gerente Pérez Delgado, cuyo contenido aun desconozco.

Recibíamos el dinero mediante Transcard, una agencia con sede en Canadá,
“asociada” al consorcio Financiera Cimex, al igual que otras que se
dedican a lo mismo, como Delivery Card y Caribbean Transfers. Esta
última resultó la mismísima ruta por donde sacaban sus robos los citados
estafadores al Medicare. Y entre estos, todavía fugitivos de la justicia
norteamericana, algunos “remesaron” más de 30 millones de dólares a Cuba
procedentes del fraude.

Transcard y Caribbean Transfers son primas hermanas, y sus operaciones
las realizaban a través de Canadá y Trinidad -Tobago. Yo era cliente de
Transcard desde el 2000, y me atrevo asegurar que la suspensión de mi
servicio fue un ajuste de cuentas. Pero no del Banco Central de Cuba,
sino del Ministerio del Interior (al final todo es lo mismo), algo que
hice saber en distintas entrevistas al asesor jurídico del Banco Central
de Cuba, Humberto Guerra Pérez-Cuba, y al Asesor Legal de Financiera
Cimex, Jorge Oliver Landa.

Jorge Oliver Landa me reveló que Financiera Cimex es autónoma del Banco
Central de Cuba, contradiciendo lo expresado con antelación por la
Gerente de Remesas Familiares Cecilia Pérez Delgado. Y además, Oliver
Landa me reveló que para asociarse había que tener la autorización de la
Cámara de Comercio de Cuba y, si el interesado radicaba en territorio
estadounidense, una licencia concedida por el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos.

En mi opinión, la estrategia del Ministerio del Interior se cumplió a
cabalidad. Sobre todo cuando surgieron dudas entre los periodistas
independientes y algunos colegas llegaron a culpar a nuestros emisores
amigos, pensado que eran ellos quienes nos engañaban, inventando lo de
la misteriosa lista.

Aparte de incentivar la confusión en los colegas, también fue parte del
plan despojarnos de la legalidad y la tranquilidad que de ellas se
deriva. Y de paso establecieron control y coerción sobre los
intermediaros (las mulas) que comenzaron a traernos el sustento mensual
ante la imposibilidad de continuar el servicio de Transcard.

Por aquellos meses redacté una serie de tres artículos: La Instrucción
40, publicado el 3 de abril de 2007; Instrucción 40: laberinto
financiero, el 30 de abril; e Instrucción 40 en la Fiscalía, del 18 de
julio.

Además, dejé constancia de mis reclamaciones en la Fiscalía del
municipio Playa, el 5 de mayo, y posteriormente en la Fiscalía Nacional,
el 20 de agosto de 2007. Luego acudí a la Asamblea Nacional del Poder
Popular, y visité el Comité de Política Monetaria del Banco Central de
Cuba, aunque allí se negaron a entrevistarse conmigo. Siempre dejé en
claro mi condición de foto-reportero independiente. Y prometí que un día
presentaría una inculpación por daños y perjuicios, algo a lo que no he
renunciado todavía.

Es irónico que se prohíba enviar remesas desde el exterior a un grupo de
periodistas independientes en Cuba, en tanto que una pandilla de
estafadores cubanos transfiere tranquilamente desde el extranjero, hacia
los bancos en la Isla, millones de dólares robados al Medicare.

http://www.cubanet.org/noticias/breves-destacados/fraude-al-medicare-si-periodistas-independientes-no/


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