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POLÍTICA

EEUU multa con 100 millones a Bank of Scotland por operaciones en Irán y
Cuba
AGENCIAS | Washington | 12 Dic 2013 – 1:12 am.

El banco ha ‘reconocido y lamentado profundamente estos fallos’ y ha
ordenado una investigación para aumentar sus controles internos.

Las autoridades estadounidenses impusieron una multa de 100 millones de
dólares al Royal Bank of Scotland por haber llevado a cabo negocios con
países objeto de sus sanciones, como Irán, Sudán, Birmania y Cuba,
reporta EFE.

Entre 2005 y 2009, Royal Bank of Scotland llevó a cabo operaciones
financieras encubiertas con entidades y personas de algunos de estos
países, incluidos en la lista negra de Washington, a través de diversas
oficinas del banco en Nueva York, según el Departamento del Tesoro de EEUU.

“Esta acción demuestra los esfuerzos que hemos puesto en marcha para
asegurar con rigor las sanciones de EEUU contra Irán y otros países”,
indicó Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Tesoro norteamericano en una nota de prensa.

La operación fue llevada a cabo en coordinación con otras agencias como
la Reserva Federal de Nueva York y el Departamento de Servicios
Financieros de Nueva York.

Por su parte, el Royal Bank of Scotland ha “reconocido y lamentado
profundamente estos fallos” en un comunicado y ha indicado que ha
ordenado una investigación para aumentar sus controles internos.

El Departamento del Tesoro ha impuesto en los últimos años sanciones
también a otras entidades financieras internacionales conocidas, como
Credit Suisse o Barclays, por actividades similares.

Source: “EEUU multa con 100 millones a Bank of Scotland por operaciones
en Irán y Cuba | Diario de Cuba” –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1386807162_6311.html


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