Informacion economica sobre Cuba

EEUU investiga a Societe Generale y Credit Agricole por violar el
embargo a Cuba
AGENCIAS | Nueva York | 7 Mar 2014 – 9:30 pm.

Varias entidades norteamericanas indagan sobre un posible delito de
blanqueo de capitales.

Los bancos franceses Societe Generale y Credit Agricole están siendo
investigados en Estados Unidos por un posible delito de blanqueo de
capitales e infracciones relacionadas con el embargo a Cuba y otros
países como Irán o Sudán, informa este viernes The Wall Street Journal,
según EFE.

Las dos entidades financieras francesas están siendo investigadas por el
Tesoro, por el Departamento del Justicia, por la oficina del fiscal
federal de Manhattan y por el departamento de Servicios Financieros del
estado de Nueva York, según detalla el diario financiero.

Societe Generale y Credit Agricole ya mantuvieron en el pasado
conversaciones con las autoridades estadounidenses en relación con
potenciales violaciones, tanto al presentar sus cuentas del año pasado
como a principios de 2010.

En los últimos años han sido investigados varios bancos europeos activos
en países con sanciones de EEUU, y algunos como Barclays, Credit Suisse
o Standard Chartered han pagado millonarias multas para cerrar los
casos, según el periódico neoyorquino.

Por su parte, el banco BNP Paribas indicó el mes pasado que cuenta con
una reserva de 1.100 millones de dólares para cubrir potenciales multas
relacionadas con transacciones con países sujetos a sanciones
estadounidenses.

La entidad francesas está en conversaciones con las autoridades
federales y del estado de Nueva York para cerrar una investigación por
blanqueo de dinero y otras violaciones en países como Irán y Cuba, según
el mismo diario.

Source: EEUU investiga a Societe Generale y Credit Agricole por violar
el embargo a Cuba | Diario de Cuba –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1394224235_7503.html


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