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CORRUPCIÓN

Detenido el hermano del dueño de Caribbean Transfers, presuntamente
implicado en lavado de dinero
MANUEL ZAYAS | Nueva York | 14 Mayo 2014 – 12:56 am.

Eduardo Pérez de Morales fue arrestado en una redada contra
defraudadores del Medicare. El juez ha decretado el secreto de sumario.

Autoridades federales han detenido a Eduardo Pérez de Morales, hermano
del dueño de la compañía de remesas Caribbean Transfers, implicada en
una conspiración para lavar dinero estafado del seguro de salud Medicare.

El arrestado, de 27 años y residente en Miami, aparece por primera vez
como imputado judicial, de acuerdo con una segunda formulación de cargos
fechada el 8 de mayo.

Según anunció este martes la Fiscalía del Circuito Sur de la Florida en
conferencia de prensa, el arresto se produjo en medio de una gran redada
local y nacional contra defraudadores del Medicare. Solo en Florida han
sido detenidas unas 50 personas entre este lunes y martes.

En el alegato acusatorio se menciona que Eduardo Pérez de Morales y
Jorge Emilio Pérez de Morales Santé, el dueño de Caribbean Transfers
fichado por Interpol desde 2012, presuntamente conspiraron para lavar
dinero estafado al Medicare por valor de más de 238.000 dólares.
Anteriormente, la cifra mencionada por la fiscalía en la primera
formulación de cargos ascendía a unos 30 millones de dólares.

Ambos acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de cárcel y, de
ser declarados culpables, a la confiscación de sus bienes por valor del
daño causado.

De acuerdo con los registros corporativos de Florida, Eduardo Pérez de
Morales es el dueño de una compañía llamada Transcaribbean LLC, abierta
en 2011 en Miami. Asimismo, tiene otras dos empresas a su nombre: Edpe
Investments LLC y Finart Inc, todas activas.

La fiscalía ha localizado dos propiedades a nombre de Eduardo Pérez de
Morales, ubicadas en el suroeste de Miami. Una de ellas es un solar sin
construir, que fue comprado en 2013 por 10 dólares por Eduardo Pérez de
Morales a Jorge E. Pérez de Morales, quien dos años antes había pagado
la suma de 165.300 dólares por el mismo terreno.

Las dos transacciones de compra-venta se realizaron mediante
apoderamiento legal.

El magistrado que lleva el caso ha decretado el secreto de sumario. No
se descartan otras detenciones.

Caribbean Transfers

En octubre de 2012, después de presentarse cargos federales contra el
dueño de Caribbean Transfers, la compañía adoptó como estrategia empezar
a operar a través de una sociedad pantalla. Actualmente, se mentiene
operativa bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a
una empresa del Gobierno cubano.

Caribbean Transfers llegó a tener agentes representantes en Canadá,
Estados Unidos, México, República Dominicana, Chile, España y Suiza, y
registros fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Bahamas. La
mayoría de sus agentes siguen operativos.

Jorge Emilio Pérez de Morales Santé tiene además negocios en España con
el actor cubano Jorge Perugorría, mientras que conserva un poder
notarial vigente para operar en Panamá en la empresa Caribbean Transfers
SA, registrada en ese país en enero de 2011.

Caribbean Transfers ha estado además representada en Suiza por Caribbean
Family Service Sagl, una empresa que fue registrada en 2009 por Ana
Lourdes Pérez de Morales Santé, hermana del prófugo.

La compañía admitió este lunes, en respuesta a un reportaje publicado en
DIARIO DE CUBA que dinero defraudado del Medicare “terminó contaminando”
las cuentas de Caribbean Transfers”.

Source: “Detenido el hermano del dueño de Caribbean Transfers,
presuntamente implicado en lavado de dinero | Diario de Cuba” –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1400021803_8565.html


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