Informacion economica sobre Cuba

BNP se enfrenta a una prohibición temporal para operar con dólares
El banco francés ultima un acuerdo por le que será sancionado con hasta
6.600 millones de euros por violar el embargo a Sudán e Irán y admitirá
su culpabilidad
SANDRO POZZI Nueva York 23 JUN 2014 – 09:19 CET1

BNP Paribas y los reguladores financieros en EE UU acercan posiciones en
un caso que podría tener importantes ramificaciones para el sector
bancario europeo. La entidad tendría pactados ya los términos del
castigo por haberse saltado el régimen de sanciones a países como Sudán,
Irán y Cuba. Entre ellos, incluiría una suspensión de varios meses para
hacer transacciones con dólares.

En el pasado, antes de que emergieran las ahora conocidas como entidades
sistémicas, ser sancionado en EE UU corría el riesgo de quedar excluido
por completo del sistema bancario del país y la quiebra. Tras la última
crisis financiera, los vigilantes de la banca vuelven a retomar la mano
dura y amenazan a los grupos financieros con esa posibilidad si no
acceden a negociar.

Pasó con la británica Standard Chartered, cuando hace dos años pagó una
multa de 667 millones de dólares (590 millones de euros) por un fraude
similar. Y es uno de los factores que determinará la cuantía final de la
multa al grupo francés, que ahora se estima en hasta 9.000 millones
(6.600 millones). La última cifra la anticipaba la pasada madrugada The
Wall Street Journal, que precisaba la entidad “acepta otro tipo de
reprimendas”.

La cuantía que emerge a la luz es aparentemente inferior a lo que se
especuló semanas pasadas, que se movió entre los 10.000 millones y los
13.000 millones. El pacto, sin embargo, como indica el diario
financiero, incluiría una “prohibición temporal, que duraría varios
meses, en la capacidad de la compañía francesa de hacer transacciones en
dólares estadounidenses”.

Este detalle de la reprimenda, en concreto, preocupa al presidente
francés, Francois Hollande, que ya advirtió día atrás del efecto que
puede tener en el negocio de la entidad y la amenaza que representa para
la estabilidad económica de la Zona Euro. El banco está acusado de
ocultar de manera intencionada transacciones por valor de 30.000
millones con países sujetos al régimen de sanciones.

BNP está negociando intensamente con las autoridades de EE UU para
rebajar la reprimenda y cerrar el caso limitando al máximo los daños. El
Departamento de Servicios Financiero de Nueva York busca también que la
entidad despida a una treintena de empleados que participaron en estas
operaciones ilícitas. George Chodron de Courcel ya anunció que deja el
cargo de jefe de operaciones.

La presión es alta sobre la ejecutiva de BNP, similar a la que se
ejerció sobre el banco suizo Credit Suisse antes de pactar con el
Departamento de Justicia de EE UU para dar carpetazo a la investigación
por haber ayudado a estadounidenses a desviar su dinero hacia paraísos
fiscales. El caso se resolvió con un desembolso de 2.500 millones y la
admisión de culpabilidad.

La negociación entre BNP y las autoridades estadounidenses estarían
entrando, por tanto, en su fase final. Pero las discusiones continúan y
aún debe definirse la secuencia que seguirá el banco para admitir su
conducta irregular. Las pruebas que manejan los reguladores en EE UU
confirman que el banco cometió el fraude durante más de cinco años,
usando bancos regionales.

Source: BNP se enfrenta a una prohibición temporal para operar con
dólares | Economía | EL PAÍS –
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/23/actualidad/1403507947_732889.html


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