Informacion economica sobre Cuba

Abogados, notarios y consultores jurídicos, obligados a informar al
régimen sobre ‘operaciones sospechosas’
DDC | La Habana | 16 Ago 2014 – 11:42 am.

Se incluye lo que el Gobierno pueda considerar ‘lavado de activos,
financiamiento al terrorismo, proliferación de armas’ y otras de
‘similar gravedad’.

Abogados, notarios y consultores jurídicos están en la obligación de
informar sobre operaciones que el régimen pueda considerar sospechosas
“de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de
armas y otras relacionadas de similar gravedad que conozcan por razón
del ejercicio de sus atribuciones”, según una nueva resolución del
Ministerio de Justicia (MINJUS), informa el diario oficial Juventud Rebelde.

Los reportes deberán realizarlos ante la Dirección General de
Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba,
indica la resolución, publicada en una edición extraordinaria de la
Gaceta Oficial.

La medida, que vulnera el secreto profesional, fue adoptada porque los
“abogados, notarios y consultores jurídicos en el ejercicio de sus
respectivas atribuciones y obligaciones, pueden conocer de posibles
operaciones sospechosas relacionadas con la introducción en el mercado
cubano de activos ilícitos, con el fin de ser utilizados en actividades
terroristas o de blanquear capitales”, justifica la normativa, firmada
por María Esther Reus, ministra de Justicia.

Añade que responde a la necesidad de atemperar el sistema de trabajo del
MINJUS y garantizar en su ámbito de competencia la detección de posibles
hechos de esa índole.

Source: Abogados, notarios y consultores jurídicos, obligados a informar
al régimen sobre ‘operaciones sospechosas’ | Diario de Cuba –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1408182138_9986.html


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