Informacion economica sobre Cuba

Expertos británicos entrenan a financieros cubanos
“El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son amenazas
que traspasan las fronteras y que requieren que reforcemos nuestros
regímenes legales, judiciales y de seguridad”, dijo el embajador
británico Tim Cole.
Agencias
febrero 03, 2015

Expertos británicos comenzaron a capacitar a funcionarios cubanos en La
Habana en novedosos métodos para combatir el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, informó este martes la embajada de Gran
Bretaña.

“El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son amenazas
que traspasan las fronteras y que requieren que reforcemos nuestros
regímenes legales, judiciales y de seguridad”, dijo el embajador
británico Tim Cole, citado por la agencia AFP.

El grupo de 25 funcionarios cubanos recibirán capacitación de acuerdo a
las más recientes recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), creado por el G-7 para combatir el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo en el mundo.

El seminario, de una semana de duración, se enmarca en un “intercambio
de experiencias y de las mejores prácticas internacionales sobre medidas
para la prevención, detección, investigación y procesamiento” de este
tipo de delitos, indicó la embajada británica.

En esta iniciativa participa el International Governance and Risk
Institute de Gran Bretaña y el Banco Central de Cuba, que puso en vigor
en 2013 un conjunto de medidas para detectar lavado de dinero,
financiamiento del terrorismo y movimientos de capitales ilícitos.

Source: Expertos británicos entrenan a financieros cubanos –
http://www.martinoticias.com/content/expertos-britanicos-entrenan-a-financieros-cubanos/85819.html


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