Informacion economica sobre Cuba

Condenado en Hialeah por enviar dinero ilegalmente a Cuba
El dinero procedería de traficantes de droga
viernes, noviembre 6, 2015 | Martí Noticias

MARTÍ NOTICIAS.- Un hombre de Hialeah ha sido condenado a más de dos
años de prisión por enviar ilegalmente dinero a Cuba, informó este
jueves la publicación digital Local10.com.

Karell Cordero, de 40 años, se había declarado culpable de un cargo de
operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y fue
condenado a 30 meses de prisión, y una vez concluida la pena deberá
cumplir dos años de libertad supervisada.

Los fiscales federales dijeron que Cordero era propietario de K&Y
Multiservicios, en Hialeah, donde recibió euros que cambiaba por dólares
estadounidenses. Las transacciones eran de miles de dólares, que Cordero
no informaba al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En algunos casos, Cordero realizó envíos con dinero de procedencia
ilícita. Las autoridades monitorearon dos transacciones por separado en
el que Cordero cambió 240 000 euros por 326 900 dólares. Luego le
informaron que la procedencia de ese dinero era de los traficantes de
droga mexicanos.

Los fiscales dijeron que Cordero también envió alrededor de 800 000
dólares en moneda de cambio para Cuba sin tener que presentar los
informes correspondientes.

Source: Condenado en Hialeah por enviar dinero ilegalmente a Cuba |
Cubanet –
www.cubanet.org/noticias/condenan-a-hombre-de-hialeah-por-enviar-dinero-ilegalmente-a-cuba/


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